懒财主跑路

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懒财主老板携款跑路 出来混迟早要还的

笑忘书 发表了文章 • 1 个评论 • 650 次浏览 • 2016-09-28 16:48 • 来自相关话题

926懒财主老板跑路了~懒财主官网员工发布了公告。

尊敬的投资者:

2016年9月26日早上,公司实际控制人钟宁林(男,身份证号码:51101119830122745X,手机号码:13880708886)将用于今日兑付的投资款项(1160万元)提现自其个人银行卡,导致目前公司无法正常兑付。目前,平台投资者所有资金和投资均由钟宁林一人掌控。经过各个渠道的努力,截至目前公司依然无法联系到他本人,公司已经确认钟宁林失联
 
目前,公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系,希望他们协助公司尽快联系他,追回投资人款项。

目前,公司多数员工也在平台上有投资款项,员工也是受害者。今天,公司员工已经向成都市公安局高新分局说明情况并报案。目前正在报案资料收集准备阶段。希望广大投资者和我们一起,尽快到成都市公安局高新分局经侦处报案,以便警方及时立案侦查。准备材料包括:投资协议、账户资产情况、银行转账流水或凭证等资料。报案地址:成都市高新区创业路18号高新分局5楼。

即日起,平台充值、提现、购买、赎回等功能暂停开放,网站可以正常访问,方便投资者登录。待警方立案后,在警方的指导下,再行兑付。发生这样的事情,我们也非常震惊。我们员工也是受害者,很多投资款项还没有归还,希望广大投资者和我们一起,尽快报案,尽快追查,积极配合警方调查。






目前,公司全体员工决定封存公司全部办公资产和相关资料,等待警方立案调查。

闲来无事整理了一下关于对这个问题的思考。想和投之家的投友也分享一下。






第一,集资诈骗罪

记得最早的应该是当时号称网贷第一案的优易贷吧。当时的平台创始人老黄和老木,被如皋市人民法院一审判决,分别判处有期徒刑14年和9年,并责令继续退赔违法所得人民币1517万元,发还相关被害人。

第二,非法吸收公众存款罪

这个应该是老严的“平海金融”,也是一个典型的高息平台吧,老严把平台上钱都作为高利贷放给了房产公司。后来,因为资金链断裂,东窗事发。据说,当时吸收了一个多亿。

后来由于主动认罪,并且主动偿还相关财产,被判了有期徒刑八年,并处罚金40万元。

这个罪名,应该是比较常见的。深圳的东方创投,也是这样的。东方创投的负责人邓某与一千余名客户在网络上签订电子协议,总额高达一亿多元人民币,后该公司资金链断裂导致兑付困难,邓某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。

最终是创始人老邓被判了三年有期徒刑,罚金30万,运营总监被判2年,罚金5万。

据了解,还有一家就是当年名噪一时的徽州贷。徽州贷的创始人刘某犯非法吸收公众存款罪,数额巨大,判处其有期徒刑8年,罚金40万元。为他骗取2.3亿元的公司运营总监刘某乙获刑3年6个月,罚金20万元;另一名运营总监王某获刑2年,罚金10万元。
  
第三,创始人被判,销售经理也被判

其实,看了一些案例之后,感觉被判刑的都是平台的创始人,或者是合伙人,或者是高管。但是,业务员,貌似很少有被判刑的。
不过一个案例,刷新了我的认识。
     
一位朋友透露,上海杨浦区人民法院第一法庭对上海百银财富公司线下相关案犯进行宣判,被告罗某某线下销售总监下属团队销售3千万元,自己销售约1千万元,总销售4千万元,属于自首行为并且退赔工资提成,法院判决有期徒刑6年无缓刑并再处罚金20万元。

被告郭某某女的线下团队经理下属团队销售l千万元,自己销售约3百万元,属于自首行为,并且退赔工资提成法院判决有期徒刑5年,无缓刑,并再处罚金15万元。

被告高某某男的线下团队经理销售业绩8百万元,属于自首行为,并且退赔工资提成法院判决有期徒刑3年无缓刑并再处罚金6万元。
不过坑爹的是,百银财富的创始人竟然跑了!暂时还没抓到。

这是怎么一回事?

无非就是像众多的线下理财机构一样的重复千万遍的故事。

百银财富,事实并不具备办网贷平台的资质。因为从企业登记信息看,公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载,但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。

可是,百银财富,还是照样干啊。

百银财富不仅五角场这个总公司外,还在三林、南汇、周浦、福山路以及人民广场等处开设了分公司。
   
结果,都是骗子!原法人赖昌丰携款潜逃!

所以,从以上的一些案例来看,一旦出了问题。不仅仅是平台的创始团队是要判刑的,连销售人员也跑不掉。尤其是那些卖大单的人。






事实上,跑路平台想要要回钱还真的比较困难。粗略地计算了7家已经完成一审判决的P2P案子,从投资人的本金剩余情况来说,平均还剩下43%,从调查到宣判平均历时18个月。
在这里也多说两句,对于那些想从事网贷行业的人。销售之前,请先找一个靠谱的公司,不然到最后不仅坑了别人也坑了自己。 查看全部
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2016年9月26日早上,公司实际控制人钟宁林(男,身份证号码:51101119830122745X,手机号码:13880708886)将用于今日兑付的投资款项(1160万元)提现自其个人银行卡,导致目前公司无法正常兑付。目前,平台投资者所有资金和投资均由钟宁林一人掌控。经过各个渠道的努力,截至目前公司依然无法联系到他本人,公司已经确认钟宁林失联
 
目前,公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系,希望他们协助公司尽快联系他,追回投资人款项。

目前,公司多数员工也在平台上有投资款项,员工也是受害者。今天,公司员工已经向成都市公安局高新分局说明情况并报案。目前正在报案资料收集准备阶段。希望广大投资者和我们一起,尽快到成都市公安局高新分局经侦处报案,以便警方及时立案侦查。准备材料包括:投资协议、账户资产情况、银行转账流水或凭证等资料。报案地址:成都市高新区创业路18号高新分局5楼。

即日起,平台充值、提现、购买、赎回等功能暂停开放,网站可以正常访问,方便投资者登录。待警方立案后,在警方的指导下,再行兑付。发生这样的事情,我们也非常震惊。我们员工也是受害者,很多投资款项还没有归还,希望广大投资者和我们一起,尽快报案,尽快追查,积极配合警方调查。

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目前,公司全体员工决定封存公司全部办公资产和相关资料,等待警方立案调查。

闲来无事整理了一下关于对这个问题的思考。想和投之家的投友也分享一下。

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第一,集资诈骗罪

记得最早的应该是当时号称网贷第一案的优易贷吧。当时的平台创始人老黄和老木,被如皋市人民法院一审判决,分别判处有期徒刑14年和9年,并责令继续退赔违法所得人民币1517万元,发还相关被害人。

第二,非法吸收公众存款罪

这个应该是老严的“平海金融”,也是一个典型的高息平台吧,老严把平台上钱都作为高利贷放给了房产公司。后来,因为资金链断裂,东窗事发。据说,当时吸收了一个多亿。

后来由于主动认罪,并且主动偿还相关财产,被判了有期徒刑八年,并处罚金40万元。

这个罪名,应该是比较常见的。深圳的东方创投,也是这样的。东方创投的负责人邓某与一千余名客户在网络上签订电子协议,总额高达一亿多元人民币,后该公司资金链断裂导致兑付困难,邓某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。

最终是创始人老邓被判了三年有期徒刑,罚金30万,运营总监被判2年,罚金5万。

据了解,还有一家就是当年名噪一时的徽州贷。徽州贷的创始人刘某犯非法吸收公众存款罪,数额巨大,判处其有期徒刑8年,罚金40万元。为他骗取2.3亿元的公司运营总监刘某乙获刑3年6个月,罚金20万元;另一名运营总监王某获刑2年,罚金10万元。
  
第三,创始人被判,销售经理也被判

其实,看了一些案例之后,感觉被判刑的都是平台的创始人,或者是合伙人,或者是高管。但是,业务员,貌似很少有被判刑的。
不过一个案例,刷新了我的认识。
     
一位朋友透露,上海杨浦区人民法院第一法庭对上海百银财富公司线下相关案犯进行宣判,被告罗某某线下销售总监下属团队销售3千万元,自己销售约1千万元,总销售4千万元,属于自首行为并且退赔工资提成,法院判决有期徒刑6年无缓刑并再处罚金20万元。

被告郭某某女的线下团队经理下属团队销售l千万元,自己销售约3百万元,属于自首行为,并且退赔工资提成法院判决有期徒刑5年,无缓刑,并再处罚金15万元。

被告高某某男的线下团队经理销售业绩8百万元,属于自首行为,并且退赔工资提成法院判决有期徒刑3年无缓刑并再处罚金6万元。
不过坑爹的是,百银财富的创始人竟然跑了!暂时还没抓到。

这是怎么一回事?

无非就是像众多的线下理财机构一样的重复千万遍的故事。

百银财富,事实并不具备办网贷平台的资质。因为从企业登记信息看,公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载,但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。

可是,百银财富,还是照样干啊。

百银财富不仅五角场这个总公司外,还在三林、南汇、周浦、福山路以及人民广场等处开设了分公司。
   
结果,都是骗子!原法人赖昌丰携款潜逃!

所以,从以上的一些案例来看,一旦出了问题。不仅仅是平台的创始团队是要判刑的,连销售人员也跑不掉。尤其是那些卖大单的人。

3.jpg


事实上,跑路平台想要要回钱还真的比较困难。粗略地计算了7家已经完成一审判决的P2P案子,从投资人的本金剩余情况来说,平均还剩下43%,从调查到宣判平均历时18个月。
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目前,公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系,希望他们协助公司尽快联系他,追回投资人款项。

目前,公司多数员工也在平台上有投资款项,员工也是受害者。今天,公司员工已经向成都市公安局高新分局说明情况并报案。目前正在报案资料收集准备阶段。希望广大投资者和我们一起,尽快到成都市公安局高新分局经侦处报案,以便警方及时立案侦查。准备材料包括:投资协议、账户资产情况、银行转账流水或凭证等资料。报案地址:成都市高新区创业路18号高新分局5楼。

即日起,平台充值、提现、购买、赎回等功能暂停开放,网站可以正常访问,方便投资者登录。待警方立案后,在警方的指导下,再行兑付。发生这样的事情,我们也非常震惊。我们员工也是受害者,很多投资款项还没有归还,希望广大投资者和我们一起,尽快报案,尽快追查,积极配合警方调查。






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第二,非法吸收公众存款罪

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后来由于主动认罪,并且主动偿还相关财产,被判了有期徒刑八年,并处罚金40万元。

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最终是创始人老邓被判了三年有期徒刑,罚金30万,运营总监被判2年,罚金5万。

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被告郭某某女的线下团队经理下属团队销售l千万元,自己销售约3百万元,属于自首行为,并且退赔工资提成法院判决有期徒刑5年,无缓刑,并再处罚金15万元。

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后来由于主动认罪,并且主动偿还相关财产,被判了有期徒刑八年,并处罚金40万元。

这个罪名,应该是比较常见的。深圳的东方创投,也是这样的。东方创投的负责人邓某与一千余名客户在网络上签订电子协议,总额高达一亿多元人民币,后该公司资金链断裂导致兑付困难,邓某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。

最终是创始人老邓被判了三年有期徒刑,罚金30万,运营总监被判2年,罚金5万。

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百银财富,事实并不具备办网贷平台的资质。因为从企业登记信息看,公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载,但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。

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